Бюро економічної безпеки України (БЕБ) проводить розслідування масштабної податкової схеми, пов’язаної з нелегальним ввезенням електроніки від Apple, Samsung та Dyson.Сума несплачених податків, за попередніми оцінками, перевищує 86,8 млн грн. Як повідомляє 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження, справа відкрита за ч.2 ст.212 ККУ — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Як працювала схема За даними слідчих, ТОВ “ТД ДЖСМ” та інші пов’язані компанії у 2023–2024 роках продавали імпортовану техніку поза бухгалтерським обліком, що дозволяло уникати сплати податків.Зокрема, компанія мала стати платником ПДВ ще в серпні 2023 року, але продовжувала працювати “в тіні”, отримавши понад 228 млн грн на рахунки без належної реєстрації. Втрати держави:— ПДВ: 45,7 млн грн— Податок на прибуток: 41,1 млн грн— Разом: 86,8 млн грн Обшуки та вилучення техніки Обшуки провели в офісах компанії у Києві та Львові.Правоохоронці вилучили велику партію гаджетів, зокрема: iPhone 16 iPad Air AirPods Samsung Galaxy S25 Google Pixel Dyson Перевірка IMEI-кодів показала, що жоден пристрій не був зареєстрований у базі УДЦР, що підтверджує ввезення повз митницю (ознаки порушення ст. 201-3 КК). “Фірми-прокладки” та підроблені документи Слідчі вилучили печатки низки компаній, які можуть бути частиною схеми:“Майвест”, “Кемпбел”, “Елтехопт”, “Прайм Опт Делівері”. Компанії намагалися легалізувати товар через договір комісії з “Рейлвейд Лтд”, однак митна база показала: жодного офіційного ввезення техніки за кодом УКТ ЗЕД 8517130000 з 2024 року не було. Хто стоїть за схемою Нинішній директор ТОВ “ТД ДЖСМ” — Ковальов В’ячеслав Андрійович.Попередня засновниця — Давидова Вікторія Сергіївна.Слідство перевіряє можливі зв’язки з мережею “Техно Їжак” та низкою ФОПів, які могли допомагати у відмиванні коштів. Що далі Бюро економічної безпеки продовжує перевірку походження вилученої техніки, а також фінансових зв’язків між компаніями.У разі доведення провини, фігурантам загрожує штраф або позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Джерело